| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 (1) 제50기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 150원 (액면배당률: 30%, 시가배당률: 2.1%) (2) 이사 선임의 건 (2)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건 (2)-2 : 사내이사 장의호 선임의 건 (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 (3)-2 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현) 당사 대표이사 사장 |
| 장의호 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 기아자동차 화신 미국법인장 (현) 당사 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
- |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |