| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,321,670 | - 매출액 | 1,712,316 | |
| - 부채총계 | 804,237 | - 영업이익 | 65,311 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 53,561 | ||
| - 자본총계 | 517,432 | *주당순이익(원) | 1,542 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,033,231 | - 매출액 | 940,623 | |
| - 부채총계 | 494,011 | - 영업이익 | 18,069 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 78,230 | ||
| - 자본총계 | 539,220 | *주당순이익(원) | 2,251 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,212,266,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안 : 제50기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장의호 선임의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 -원안대로 통과 ■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현) 당사 대표이사 사장 |
| 장의호 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 기아자동차 화신 미국법인장 (현) 당사 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
- |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |