| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제51기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 배당예정사항 : 1주당 현금 170원 (액면배당률: 34%, 시가배당률: 2.0%) |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건 제2-3호 의안 : 이사ㆍ감사의 책임감경 규정 신설의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 배현주 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배현주 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차(주) (주)화신 부사장, 국내사업부 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사 |
에이에프더블류 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사 |