| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
ㅇ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 김태인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 회장 |
| 최기열 | 1962-06 | 2 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남시환 | 1959-11 | 2 | 신규선임 |
-중소기업은행
-은행연합회 금융경제연구소 -현직:오성회계법인 공인회계사 |
글로벌에스엠테크
리미티드(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태인 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
-(주)맥트로스
-(주)크리스탈 에스앤 알 -현직:(주)제이스텍 감사 |