| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,264 | - 매출액 | 81,553 | |
| - 부채총계 | 36,994 | - 영업이익 | -252 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 6,389 | ||
| - 자본총계 | 123,270 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,531 | - 매출액 | 81,838 | |
| - 부채총계 | 38,449 | - 영업이익 | -1,484 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 5,351 | ||
| - 자본총계 | 122,082 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 723,570,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2년 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 회장 |
| 최기열 | 1962-06 | 2년 | 재선임 | (주)제이스텍 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남시환 | 1959-11 | 2년 | 재선임 | -중소기업은행 -은행연합회 금융경제연구소 -현직:오성회계법인 공인회계사 |
글로벌에스엠테크 리미티드(감사) |