| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,916 | - 매출액 | 141,780 | |
| - 부채총계 | 38,295 | - 영업이익 | 36,912 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 27,074 | ||
| - 자본총계 | 149,621 | *주당순이익(원) | 1,871 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,314 | - 매출액 | 143,940 | |
| - 부채총계 | 40,240 | - 영업이익 | 37,494 | ||
| - 자본금 | 7,299 | - 당기순이익 | 27,798 | ||
| - 자본총계 | 150,074 | *주당순이익(원) | 1,904 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,894,283,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대흠 | 1985-04 | 2년 | 신규선임 | ㈜제이스텍 2차전지사업본부 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 |
신사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |