| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정대흠 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대흠 | 1985-04 | 2 | 재선임 | - Florida State University - 제이스텍 스마트장비기술본부 부사장 |