| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-17 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동)(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 1주당 :100원(액면배당률 2%) 제2호의안 : 정관 변경의 건 (주식분할 및 관계법령 개정사항 반영) 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 엄정근 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 엄정헌 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김승동 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의건 (상근감사 남효천 선임의 건) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 기존 외부감사인의 계약만료로 인해 2021년도 회계년도부터는 신규로 성현회계법인이 감사 업무를 수행하며, 이를 주총에서 선임보고 할 예정입니다. - 이번 정기주총 정관 변경의 건 의안에는 주식분할 내용이 포함되어 있으며, 상세한 일정및 내용은 별도 주식분할 결정공시를 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정근 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 광운대 전자공학 한일철강 전무이사 한일철강 부회장 현)하이스틸 사내이사 현)하이스틸 대표이사 |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 한국외대 영문학 한일철강 대표이사 현)하이스틸 사내이사 현)한일철강 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승동 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 한국외대 노어학 LS상사 상무이사 LS네트웍스 대표이사 현)하이스틸 사외이사 |
(사)유라시아21 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남효천 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 근무 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화물자동차운송업 1. 보관 및 창고업 1. 통신판매업 1. 전자상거래업 1. 산업용기계 및 장비 임대업 1. 인력공급 및 고용알선업 |
-사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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