| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 239,658 | - 매출액 | 161,686 | |
| - 부채총계 | 113,613 | - 영업이익 | 291 | ||
| - 자본금 | 9,999 | - 당기순이익 | -1,259 | ||
| - 자본총계 | 126,045 | *주당순이익(원) | -630 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,503 | - 매출액 | 156,632 | |
| - 부채총계 | 113,033 | - 영업이익 | 197 | ||
| - 자본금 | 9,999 | - 당기순이익 | -1,362 | ||
| - 자본총계 | 126,470 | *주당순이익(원) | -682 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 199,915,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의건 * 현금배당 1주당 :100원 -원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건(주식분할,사업목적추가 및 관계법령 개정사항 반영) -원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 엄정근선임의건 -원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 엄정헌선임의건 -원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 김승동선임의건 -원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의건(상근감사 남효천선임의 건) -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 제2호 의안인 정관일부 변경의 건중 주식분할의 건이 원안대로 승인되었습니다. - 주총보고사항으로 외부감사인이 제19기 회계년도부터 성현회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주식분할 결정 2021-03-08 감사보고서 제출 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정근 | 1951-02 | 3 | 재선임 | -광운대학교 전자공학과 졸업 -한일철강(주) 전무 -현)하이스틸 대표이사 -현)하이스틸 사내이사 |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | -한국외국어대학교 영문과 졸업 -현)한일철강 대표이사 회장 -현)하이스틸 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승동 | 1953-10 | 3 | 재선임 | -한국외국어대학교 노어과 졸업 -LS네트웍스 대표이사 사장 -현)하이스틸 사외이사 |
(사)유라시아21 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남효천 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 근무 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화물자동차운송업 1. 보관 및 창고업 1. 통신판매업 1. 전자상거래업 1. 산업용기계 및 장비 임대업 1. 인력공급 및 고용알선업 |
-사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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