| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L 한일철강 인천코일센타 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주1주당 40원 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 후보자 : 엄신철) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄신철 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -미국 위스콘신 경제학 졸업 -세아제강 미주법인 근무 -(주)하이스틸 부사장 |