| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실 4 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2020 회계연도 영업보고의 건 나. 감사보고의 건 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제 21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 웬첸 - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 11일(목)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적 사항은 그 소지통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 감사위원회를 총 3인으로 구성하고 있으며, 사외이사 2인, 사내이사(기타비상무이사) 1인으로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하며, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 웬첸 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 전) Vice president of business development and operations, HD Biosciences Co. Ltd. Shanghai, China 전) Chief Representative and Senior Vice President of China Operation, HUYA Bioscience International, Inc. , San Diego, California, USA 현) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China Vice President of Business Development |