| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,624 | - 매출액 | 23,489 | |
| - 부채총계 | 12,135 | - 영업이익 | 4,818 | ||
| - 자본금 | 2,783 | - 당기순이익 | 4,882 | ||
| - 자본총계 | 36,489 | *주당순이익(원) | 984 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,593 | - 매출액 | 23,489 | |
| - 부채총계 | 12,133 | - 영업이익 | 4,794 | ||
| - 자본금 | 2,783 | - 당기순이익 | 4,854 | ||
| - 자본총계 | 36,460 | *주당순이익(원) | 978 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 : 원안대로 승인 -제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 웬첸 : 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 웬첸 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 현) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China a senior advisor. 전) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China Vice President of Business Development, 전) Vice president of business development and operations, HD Biosciences Co. Ltd.Shanghai, China 전) Chief Representative and Senior Vice President of China Operation, HUYA Bioscience International, Inc. , San Diego, California, USA |