| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가.보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결/별도재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유정희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양태식 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 제3-1호 의안 : 사외이사 양태욱 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 김남훈 선임 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 ㈜메디팁 대표이사 2002~2006 비브라운 코리아 RA/보험 팀장 2000~2002 태평양제약 제품개발/RA, 해외BD 팀장 1994~1999 대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장 |
| 양태식 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 2016.~현재 DreamCIS 전무 2000.~2016. 델파이코리아 감사/재무 |
| Wu Hao | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2020~ Tigermed Co. , Ltd. Co-President |
| Jin Chengzhe | 1983-07 | 3 | 신규선임 | 2019~현재: Tigermed Co., Ltd, M&A Director 2015~2019: Orient Capital, VP 2012~2014: Citi-Orient Securities, M&A팀 2010~2011: China Merchant Securities 2009~2010: 우리투자증권 IB팀 2007~2009: Deloitte Shanghai, Tax team |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양태욱 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인 |
- |
| 김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인 세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태욱 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인 |
| 김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인 세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관 |