| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,638 | - 매출액 | 26,153 | |
| - 부채총계 | 18,659 | - 영업이익 | 3,870 | ||
| - 자본금 | 2,830 | - 당기순이익 | 3,199 | ||
| - 자본총계 | 37,978 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,705 | - 매출액 | 26,153 | |
| - 부채총계 | 18,726 | - 영업이익 | 3,617 | ||
| - 자본금 | 2,830 | - 당기순이익 | 3,229 | ||
| - 자본총계 | 37,980 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1), 기타비상무이사(신규선임 2) 사외이사 2명(재선임 2) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결/별도재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유정희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 양태식 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 제3-1호 의안 : 사외이사 양태욱 선임 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김남훈 선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 ㈜메디팁 대표이사 2002~2006 비브라운 코리아 RA/보험 팀장 2000~2002 태평양제약 제품개발/RA, 해외BD 팀장 1994~1999 대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장 |
| 양태식 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 2016.~현재 DreamCIS 전무 2000.~2016. 델파이코리아 감사/재무 |
| Wu Hao | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2020~ Tigermed Co. , Ltd. Co-President |
| Jin Chengzhe | 1983-07 | 3 | 신규선임 | 2019~현재: Tigermed Co., Ltd, M&A Director 2015~2019: Orient Capital, VP 2012~2014: Citi-Orient Securities, M&A팀 2010~2011: China Merchant Securities 2009~2010: 우리투자증권 IB팀 2007~2009: Deloitte Shanghai, Tax team |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양태욱 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인 |
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| 김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인 세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태욱 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 동아송강회계법인 2016 ~ 2020 한빛회계법인 2012 ~ 2016 광교회계법인 2007 ~ 2012 정일회계법인 2005 ~ 2007 한영회계법인 2004 ~ 2005 대주회계법인 |
| 김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사 2012.~2019. 법무법인 세종 변호사 2009.~2012. 해군 법무관 |