| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가.보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 51조의 ⑤에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 23.03.22 |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||