| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 175(세종로, 세종문화회관) 세종예술아카데미 스퀘어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 유정희 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 사내이사 김경순 선임의 건(신규선임) 3-3호 의안: 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건(재선임) 3-4호 의안: 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건(재선임) 3-5호 의안: 사외이사 전이현 선임의 건(신규선임) 3-6호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 임원 퇴직급여 지급규정 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 대표이사(現) -㈜메디팁 대표이사(現) -비브라운 코리아 RA/보험 팀장 -태평양제약 제품개발/RA,해외BD 팀장 -대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장 |
| 김경순 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | -㈜드림씨아이에스 부사장(現) -첨단재생의료진흥재단 부단장 -인제대학교 제약공학과 교수 -HLB Therapeutics 부사장 -서울CRO 총괄운영이사 -성우화학 이사 -메디헬프라인 팀장 -녹십자 목암생명공학연구소 연구원 |
| 우하오 (Wu Hao) |
1967-07 | 3년 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 기타비상무이사(現) -Tigermed Co.,Ltd. Co-President(現) |
| 진청저 (Jin Chengzhe) |
1983-07 | 3년 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 기타비상무이사(現) -Tigermed Co.,Ltd, M&A Director(現) -Orient Capital, VP -Citi-Orient Securities, M&A팀 -China Merchant Securities -우리투자증권 IB팀 -Deloitte Shanghai, Tax team |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전이현 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | -정진세림 회계법인 대표이사(現) -중소회계법인 협의회 부회장(現) -한국공인회계사회 이사(現) -정진회계법인 감사본부/대표이사 -천지세무회계 대표 -한영회계법인 감사본부/시니어 -벤처기업협회 금융자문위원 -한국발명진흥회 특허기술평가위원 -한국M&A투자협회 이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 이호영 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | -법무법인지음 경영대표 변호사(現) -법무법인지음 구성원변호사(現) -앵그리라이더㈜이사(現) -지음법률사무소 변호사 -법무법인삼율 대표변호사 -한국인터넷진흥원 자문위원 -서울지방변호사회 법제정책이사 -행정안전부 고문변호사 -중앙노동위원회 권리구제 대리인 -국회위원 비서관(법제사법위원회) |
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