| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,881 | - 매출액 | 45,285 | |
| - 부채총계 | 35,151 | - 영업이익 | 4,074 | ||
| - 자본금 | 11,900 | - 당기순이익 | 4,278 | ||
| - 자본총계 | 57,729 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,538 | - 매출액 | 58,653 | |
| - 부채총계 | 41,983 | - 영업이익 | 5,057 | ||
| - 자본금 | 11,900 | - 당기순이익 | 5,413 | ||
| - 자본총계 | 76,555 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1, 신규선임1) 기타비상무이사 2명(재선임 2) 사외이사 2명(신규선임 2) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 유정희 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-2호 의안: 사내이사 김경순 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 3-3호 의안: 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-4호 의안: 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-5호 의안: 사외이사 전이현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 3-6호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 임원 퇴직급여 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1970-07 | 3 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 대표이사(現) -㈜메디팁 대표이사(現) -비브라운 코리아 RA/보험 팀장 -태평양제약 제품개발/RA,해외BD 팀장 -대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장 |
| 김경순 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | -㈜드림씨아이에스 부사장(現) -첨단재생의료진흥재단 부단장 -인제대학교 제약공학과 교수 -HLB Therapeutics 부사장 -서울CRO 총괄운영이사 -성우화학 이사 -메디헬프라인 팀장 -녹십자 목암생명공학연구소 연구원 |
| Wu Hao | 1967-07 | 3 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 기타비상무이사(現) -Tigermed Co.,Ltd. Co-President(現) |
| Jin Chengzhe |
1983-07 | 3 | 재선임 | -㈜드림씨아이에스 기타비상무이사(現) -Tigermed Co.,Ltd, M&A Director(現) -Orient Capital, VP -Citi-Orient Securities, M&A팀 -China Merchant Securities -우리투자증권 IB팀 -Deloitte Shanghai, Tax team |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전이현 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | -정진세림 회계법인 대표이사(現) -중소회계법인 협의회 부회장(現) -한국공인회계사회 이사(現) -정진회계법인 감사본부/대표이사 -천지세무회계 대표 -한영회계법인 감사본부/시니어 -벤처기업협회 금융자문위원 -한국발명진흥회 특허기술평가위원 -한국M&A투자협회 이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 이호영 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | -법무법인지음 경영대표 변호사(現) -법무법인지음 구성원변호사(現) -앵그리라이더㈜이사(現) -지음법률사무소 변호사 -법무법인삼율 대표변호사 -한국인터넷진흥원 자문위원 -서울지방변호사회 법제정책이사 -행정안전부 고문변호사 -중앙노동위원회 권리구제 대리인 -국회위원 비서관(법제사법위원회) |
앵그리라이더 주식회사(이사) |