| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 사직로 113 사학회관 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 심의 안건: 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 의약품 및 의료기기의 개발, 유통, 판매,대행업(추가) 22. 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 용역, 제조, 판매 및 서비스업(추가) |
사업영역 확대에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |