| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트빌딩 지하1층 Room A | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 사외이사 한건 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 한건 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전이현 선임의 건 | - |
| 제5-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한건 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | -충북대학교 약학대학 명예교수(現) -드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원 -충북대학교 약학대학 교수 -한국약제학회 회장 |
- |
| 전이현 | 1968-09 | 3 | 재선임 | -정진세림회계법인 대표이사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -정진회계법인 대표이사 -천지세무회계 대표이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 이호영 | 1981-07 | 3 | 재선임 | -법무법인 지음 대표이사(現) -법무법인 지음 구성원변호사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -지음법률사무소 변호사 -법무법인 삼율 대표변호사 |
법무법인 지음 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한건 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -충북대학교 약학대학 명예교수(現) -드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원 -충북대학교 약학대학 교수 -한국약제학회 회장 |
| 전이현 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -정진세림회계법인 대표이사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -정진회계법인 대표이사 -천지세무회계 대표이사 |
| 이호영 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인 지음 대표이사(現) -법무법인 지음 구성원변호사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -지음법률사무소 변호사 -법무법인 삼율 대표변호사 |