| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,906 | - 매출액 | 49,348 | |
| - 부채총계 | 66,271 | - 영업이익 | 3,916 | ||
| - 자본금 | 11,900 | - 당기순이익 | 6,574 | ||
| - 자본총계 | 65,635 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,841 | - 매출액 | 66,631 | |
| - 부채총계 | 76,044 | - 영업이익 | 5,238 | ||
| - 자본금 | 11,900 | - 당기순이익 | 7,508 | ||
| - 자본총계 | 85,797 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 3명 (일괄선임 1명, 분리선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 한건 선임의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 한건 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 제5-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전이현 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 제5-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한건 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | -충북대학교 약학대학 명예교수(現) -드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원 -충북대학교 약학대학 교수 -한국약제학회 회장 |
- |
| 전이현 | 1968-09 | 3 | 재선임 | -정진세림회계법인 대표이사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -정진회계법인 대표이사 -천지세무회계 대표이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 이호영 | 1981-07 | 3 | 재선임 | -법무법인 지음 대표이사(現) -법무법인 지음 구성원변호사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -지음법률사무소 변호사 -법무법인 삼율 대표변호사 |
법무법인 지음 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한건 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -충북대학교 약학대학 명예교수(現) -드림씨아이에스 기타비상무이사 겸 감사위원 -충북대학교 약학대학 교수 -한국약제학회 회장 |
| 전이현 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -정진세림회계법인 대표이사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -정진회계법인 대표이사 -천지세무회계 대표이사 |
| 이호영 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인 지음 대표이사(現) -법무법인 지음 구성원변호사(現) -드림씨아이에스 사외이사 겸 감사위원 -지음법률사무소 변호사 -법무법인 삼율 대표변호사 |