| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로82 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승태 | 1974-01 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 한국사학과
現 하나금융9호기업인수목적 사외이사 現 ㈜노바렉스 운영관리부서장 前 제미니투자㈜ 이사 前 한빛인베스트먼트 부장 |
現 ㈜노바렉스 운영관리부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현택 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
안동풍산고등학교
現 법무법인 우방 법무이사 前 경찰청 특수수사과 |