| 정정일자 | 2020-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역-상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병 승인 결의의 건
2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 심기봉(사내이사) 3-2. 심 형(사내이사) 3-3. 최상용(사내이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 김사홍 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-03-24 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기봉 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
93.02 부산대학교 졸업
93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사 |
| 심형 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 |
94.02 성균관대학교 졸업
11.08 서강대학교 경영대학원 석사 94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장 16.01~현재 ㈜덴티스 이사 |
| 최상용 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
95.02 영남이공대학 졸업
95.01~06.08 태광산업㈜ 경영지원팀장 07.01~현재 ㈜덴티스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사홍 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
84.02 경북대학교 졸업
05.08 아주대학교 경영대학원 석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너 (비즈니스닥터센터 센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 사내감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의료기기 제조업 2. 의료기기 도, 소매업 3. 의료기기 수출, 입업 4. 정밀기기 부품 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 6. 의료관련 교육업 7. 전자상거래 통신판매업 8. 의료용수술등 렌탈판매업 9. 의료기기 판매업 10. 통신판매업 11. 전자상거래 12. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업 13. 의료용구, 의료용재료 도, 소매업 14. 의료컨설팅업 15. 의료기기 렌탈판매업 16. 기타 위에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |