| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 율암로6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제 6기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형욱 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | -1992 대구경신고등학교 졸업 -2002 한국외국어대학교 법학과 졸업 -2008 연세대 법무대학원 졸업 -1999 제41회 사법시험 합격 -2002 사법연수원 수료(제31기) -2002 부산지방검찰청 검사 -2004~2015 서울중앙지검/대검찰청 /법무부/서울남부지검/대통령비서실 민정수석실 등 -2017 부산지방검찰청 부부장검사 -2017 변호사 김형욱법률사무소 개업 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.부동산임대업 18. 실내건축공사업 19. 의약품도소매업 |
신규목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |