| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제7기(2022년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심기봉 제2-2호 : 사내이사 심 형 제2-3호 : 사내이사 최상용 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 사내감사 김사홍 ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기봉 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 93.02 부산대학교 졸업 93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사 |
| 심형 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 94.02 성균관대학교 졸업 11.08 서강대학교 경영대학원 석사 94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장 16.01~현재 ㈜덴티스 이사 |
| 최상용 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 95.02 영남이공대학 졸업 95.01~06.08 태광산업㈜ 경영지원팀장 07.01~현재 ㈜덴티스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사홍 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅 대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 사내감사 |