| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제8기(2023년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이준엽 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 사내감사 김사홍 ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준엽 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 정치학과 졸업 사법시험 39회 합격, 사법연수원 29기 2018 수원지방검찰청 환경보건범죄전담부장 2021 대구지방검찰청 서부지청장 2022 서울중앙지방검찰청 형사2부 부부장 2022 수원지방검찰청 평택지청장 2023 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장 2023-현재 법무법인 송헌 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사홍 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅 대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 사내감사 |