| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2022 년 03 월 02 일 | ||
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| 회 사 명 : | (주)켈스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 동 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 321호(시흥동, 기업성장센터) | |
| (전 화) 031-754-0320 | ||
| (홈페이지)http://www.thecalth.com | ||
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 박 정 희 |
| (전 화) 031-754-0320 | ||
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| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 &cr;이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사&cr; 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 &cr;(원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후&cr; 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 행사가격 : 당사 정관 제 11조 [주식매수선택권] 제1항
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 『상법』 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
(2) 행사가격&cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
&cr;(3) 행사기간 및 조건 &cr; 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년 이내 (2024년 03월 02일부터 2031년 03월 01일)에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안만 주식매수선택권의 행사가 가능합니다. &cr; &cr;
(4) 행사가격 조정에 관한 사항 &cr; 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유ㆍ무상증자, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) &cr;3. 주요가정&cr; ① 권리부여일 전일의 종가:16,800원&cr; ② 행사가격: 16,020원&cr; ③ 무위험이자율 : 2.685% (10년만기 국공채 이자율)&cr; ④ 예상주가변동성: 38.55%
⑤ 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |