| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(팔억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(일억원) 제4호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건(총10명 오만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||