| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호(시흥동, 기업성장센터) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 :제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 종류주식(제2회상환전환우선주 및 제5회상환전환우선주)내용 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 8억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||