| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 321호(시흥동, 기업성장센터) 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 이영주 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(전년과 동일 - 8억원) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(전년과 동일 - 1억원) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)켈스 영업이사(미등기) 前 (주)아이센스 국내영업차장 비전헬스케어(주) 영업이사 (주)유바이오젠 영업자문 |