| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 497,110 | - 매출액 | 356,418 | |
| - 부채총계 | 79,927 | - 영업이익 | 66,904 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 65,725 | ||
| - 자본총계 | 417,182 | *주당순이익(원) | 5,378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 566,045 | - 매출액 | 390,860 | |
| - 부채총계 | 81,265 | - 영업이익 | 78,136 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 72,350 | ||
| - 자본총계 | 484,780 | *주당순이익(원) | 5,882 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,998,839,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 >> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 900원) >> 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관변경의 건 >> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 이사 선임 후보자 : 성규동 >> 원안대로 가결 4-2 이사 선임 후보자 : 고승욱 >> 원안대로 가결 4-3 이사 선임 후보자 : 김지원 >> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 선임 후보자 : 임종재 >> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억) >> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) >> 원안대로 가결 제 8호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 >> 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성규동 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사 |
| 고승욱 | 1967-06 | 2 | 재선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 반도체사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지원 | 1972-11 | 2 | 재선임 | 한국과학기술원 물리학과 졸업 現 한양대학교 나노광전자학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종재 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前하나은행 지점장 前삼일회계법인자문역 |