| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1주당 500원 (총배당액:6,051,076,500원) - 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 이사 선임 후보자 : 박종구 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 감사 선임 후보자 : 김형석 - 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(75억) - 제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 -자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 300억원이며, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종구 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 연세대 영문학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주) JB우리캐피탈 특수금융본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 박물관 운영업 신설 | ESG 경영의 일환으로 사회공헌활동을 하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 해당사항없음 | - | |