| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 623,548 | - 매출액 | 292,203 | |
| - 부채총계 | 55,915 | - 영업이익 | 35,804 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 54,655 | ||
| - 자본총계 | 567,633 | *주당순이익(원) | 4,516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 653,015 | - 매출액 | 320,945 | |
| - 부채총계 | 49,984 | - 영업이익 | 31,201 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 42,670 | ||
| - 자본총계 | 603,031 | *주당순이익(원) | 3,870 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,051,076,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 >> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 500원) >> 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본 준비금 감소의 건 >> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 변경의 건 >> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사 선임 후보자 : 박종구 >> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 선임 후보자 : 김형석 >> 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종구 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 영어영문학과 대우그룹 회장 비서실 現주식회사 이오테크닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 서울대학교 법과대학원 수료 (주) JB우리캐피탈 특수금융본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 박물관 운영업 | ESG 경영의 일환으로 사회공헌활동을 하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |