| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4(도남동)
제주상공회의소 5층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제14기 정기주주총회 부의안건
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호: 정관 일부 개정의 건 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이석주 제3-2호: 사내이사 김태윤 제3-3호: 사내이사 유명섭 제3-4호: 기타비상무이사 박찬영 제3-5호: 사외이사 김흥권 제3-6호: 사외이사 문준식 제3-7호: 사외이사 김주현 제4호: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 김흥권 감사위원 제4-2호: 문준식 감사위원 제4-3호: 김주현 감사위원 제5호: 주식매수선택권 부여의 건 제6호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석주 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 졸
University of Chicago 경영학(MBA) 前 제주항공 마케팅본부장 前 제주항공 커머셜본부장/부사장 現 제주항공 대표이사 |
| 김태윤 | 1973-06 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경제학과 졸
연세대학교 법무대학원 졸 前 AK홀딩스 기획부문 상무보 前 제주항공 전략기획실장 現 제주항공 재무기획본부장 |
| 유명섭 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 사회학 졸
前 대한항공 한국지역 영업마케팅 담당 現 제주항공 커머셜본부장 |
| 박찬영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 전기공학부 졸
前 (주)효성 법무팀장 現 AK홀딩스(주) 경영개선팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김흥권 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 경제학 학사
피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 |
대한적십자사 (서울틀별시지사 회장) |
| 문준식 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과 졸
University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장 |
- |
| 김주현 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 사법학과 졸
미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥권 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 경제학 학사
피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 |
| 문준식 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과 졸
University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장 |
| 김주현 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 사법학과 졸
미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 51.일반음식점 | 일반음식점 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 51.전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 52.전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 조항번호 변경 | |