| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이찬성 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이장환 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김흥권 선임의 건 제2-4호: 사외이사 조영조 선임의 건 - 제3호: 감사위원회 위원으로 선임되는 사외이사 김주현 선임의 건 - 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 김흥권 감사위원 선임의 건 제4-2호: 조영조 감사위원 선임의 건 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉히 정정공시를 제출할 예정 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬성 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자계산학 학사 前 아시아나IDT 항공담당 現 제주항공 IT본부장 |
| 이장환 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 시카고대학교 MBA 석사 前 롯데손해보험 금융투자그룹장 現 AK홀딩스㈜ 재무팀장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김흥권 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 |
現 대한적십자사(서울특별시지사 회장) |
| 조영조 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 법학 석사 호서대벤처대학원 벤처경영학 박사 前 한국수출입은행 부행장(준법감시인 겸 CISO) 前 ㈜신한벤처투자 감사 |
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| 김주현 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 김앤장 변호사 |
現 HDC현대산업개발(주)(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥권 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 |
| 조영조 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 대학원 법학 석사 호서대벤처대학원 벤처경영학 박사 前 한국수출입은행 부행장(준법감시인 겸 CISO) 前 ㈜신한벤처투자 감사 |
| 김주현 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 김앤장 변호사 |