기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 (주)제주항공 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 애경
기업집단 동일인 : 장영신
기업집단 대표회사 : 에이케이홀딩스(주)
작성회사 : (주)제주항공
담당자 : 허 석 민 (팀 장) , 전화번호(070-7420-1986)

<참조>&cr;애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비&cr;금융회사 (주)제주항공 김이배 2005.01.25 2005.01.25 H5110&cr;(정기항공운수업) 2,835 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)제주항공 H5110&cr;(정기항공운수업) 여객운송(항공)
H5120&cr;(부정기항공운송업) 부정기편 운항
H5293&cr;(항공운송지원 서비스업) 기내판매
H5120&cr;(항공화물운송업) 화물운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제주항공 380,621 284,891 872,902 1,253,523 482,461 588,510 1,070,971 389,747 49,760 182,552 586.67%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 (주)제주항공 270,776 -314,525 25,596 68,917 22,336 -275,213

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당 사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당 사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금융회사 (주)제주항공 김이배

사내이사

2020.06.26

2020.07.01

2023.06.25

-

-

 前 아시아나항공 전략기획담당&cr;前 아시아나항공 미주지역본부장&cr;前 아시아나항공 경영관리본부장&cr;前 아시아나항공 전략기획본부장&cr;前 아시아나항공 자문역&cr;前 제주항공 경영본부장 겸직&cr;現 제주항공 대표이사

-

신임

이사회,&cr; 경영위원회

대표이사

2020.06.26

2020.07.01

2023.06.25

-

-

-

신임

이사회,&cr; 경영위원회

이정석

사내이사

2021.03.30

2021.04.05

2024.03.30

-

(주)모두락&cr; (주)제이에이에스

前 (주)제주항공 재무기획본부장

現 (주)제주항공 경영기획본부장

AK플라자 경영기획본부장

신임

이사회,&cr; 경영위원회,

내부거래위원회

이찬성

사내이사

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

 -

前 아시아나IDT 항공담당

現 제주항공 IT본부장

-

신임

이사회,&cr; 경영위원회

이장환

기타비상무이사

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

 (주) 애경산업&cr;(주)애경케미칼&cr;(주)에이케이홀딩스

前 롯데손해보험 금융투자그룹장

現 AK홀딩스 재무팀장

 -

신임

이사회

김흥권

사외이사(감사위원)

2019.03.27

2019.03.29

2022.03.27

-

-

前 서울특별시 행정부시장&cr; 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장

前 에이엠플러스자산개발(주) 고문

중임

이사회,&cr; 감사위원회,

내부거래위원회

조영조

사외이사(감사위원)

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

㈜성우하이택

前 한국수출입은행 부산지점장

前 한국수출입은행 준법감시인

前 ㈜신한벤처투자 감사

 -

신임

이사회,&cr; 감사위원회, 내부거래위원회

김주현

사외이사(감사위원)

2019.03.27

2019.03.29

2022.03.27

-

HDC현대

산업개발㈜

前 법무부 차관&cr; 前 대검찰청 차장검사&cr; 現 법무법인 김앤장 법률사무소 변호사

-

중임

이사회,&cr; 감사위원회, 내부거래위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)제주항공

<사내이사>&cr; 김이배

이정석

유명섭&cr;&cr;<기타비상무이사>&cr;이성훈&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현

 2021.05.11

의안1. 내부거래위원회 신설의 건

원안가결

3

-

-

-
2021.07.07 의안1. 액면가 감액 무상감자의 건(결손금 보전 목적)

원안가결

3

-

-

-
의안2. 임시주주총회 소집의 건

원안가결

3

2021.08.13

의안1. 단기차입 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

의안2. 유상증자 추진의 건

원안가결

3

-

-

-
<사내이사>&cr;김이배&cr;이정석&cr;&cr;<기타비상무이사>&cr;이성훈&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 2021.12.21

의안1. 신규 여신 약정 체결 승인의 건 (기간산업안정기금)

원안가결

3

-

-

-

의안2. 주식회사 제주항공 제4회 사모영구전환사채(CB) 발행의 건

원안가결

3

-

-

-
2022.02.08

의안1. 제17기 결산 재무제표, 연결 재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

의안2. 제17기 정기 주주총회 소집 의결의 건

원안가결

3

-

-

-

의안3. 2022년 산업안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

2022.03.15

의안1. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

<사내이사>&cr; 김이배&cr; 이정석&cr; 이찬성

&cr;<기타비상무이사>&cr;이장환&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;조영조&cr;김주현

 2022.03.29

의안1. 제14, 15, 16기 재무제표 수정 승인의 건

원안가결

3

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-

-

의안2. 내부거래위원회 위원 신규 선임의 건

원안가결

3

-

-

-

의안3. 경영위원회 위원 신규 선임의 건

원안가결

3

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-

-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사&cr;금융&cr;회사

(주)제주항공

경영위원회

 - <사내이사>&cr;김이배&cr;이정석&cr;유명섭 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, &cr;이사회가 위임한 사항에 대하여 심의하고 의결 2021.06.23 의안1. 지점 폐쇄의 건

원안가결

-

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-

-
의안2. 여신 계약 연장의 건

원안가결

-

-

-

-

2021.08.17 의안1. 지점 이전의 건 원안가결

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-

-
2021.10.19

의안1. 화물사업 진출을 위한 화물전용기 도입의 건

원안가결

-

-

-

-

<사내이사>&cr; 김이배

이정석

2021.11.16

의안1. 항공기 임대 계약 연장의 건

원안가결

-

-

-

-
2021.11.26

의안1. 객실본부 통합업무시스템 구축 프로젝트 진행의 건

원안가결

-

-

-

-

의안2. 지점 대표자 변경의 건

원안가결

-

-

-

-

2021.12.15

의안1. 홍대 호텔 자금대여 연장의 건

원안가결

-

-

-

-

2022.01.14

의안1. 737MAX 항공기 도입 일정 변경의 건

원안가결

-

-

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2022.03.22

의안1. 정비 대체를 위한 New Engine 구매의 건

원안가결

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-

-
내부거래위원회 - <사내이사>&cr;이정석&cr;&cr;<사외이사>&cr;문준식&cr;김흥권&cr;김주현 계열기업, 주요주주, 기타 이해관계자와의 내부거래와 관련하여 공정하지 못하거나 사적인 이익을 추구할 수 없도록 이사회 내 위원회인 내부거래위원회를 통해 법률에서 정한 대규모 내부거래, 특수관계자와의 거래의 승인을 부의사항으로 정하고 있음. 2021.08.10

의안1. 내부거래위원회 위원장 선출의 건

- 문준식 사외이사를 위원장으로 선출

원안가결

3

-

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-

2021.12.21

의안1. 2022년 이해관계자(특수관계인) 연간 거래한도

원안가결

3

-

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2021.12.22
감사위원회 상법 제415조의2 <사외이사, 감사위원회>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라&cr;회사의 회계와 업무를 감사하고, &cr;이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행 2022.01.28 의안 1. 2022년 외부감사인 선임의 건

원안가결

3

-

-

-
2022.03.15

의안1. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)제주항공 ○ X - X - -

주) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 행사자 소수주주권 내용 행사 사유
비금융회사 (주)제주항공 - - -
3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제주항공 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - -
인척 4촌 이내 안용찬 156,000 0.41 - - 156,000 0.41
친족 합계 / 156,000 0.41 - - 156,000 0.41
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - -
자기주식 (주)제주항공 69,874 0.18 - - 69,874 0.18
계열회사&cr;(국내+국외) 에이케이홀딩스(주) 25,370,842 50.99 - - 25,370,842 50.99
애경자산관리(주) 773,912 1.56 773,912 1.56
기타 동일인관련자 이석주 5,578 0.01 - - 5,578 0.01
⑨ 동일인측 합계 / 26,376,206 53.15 - - 26,376,206 53.15
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 23,383,462 46.85 - - 23,383,462 46.85
총 계 / 49,759,668 100.00 - - 49,759,668 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)제주항공
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제이에이에스 장부가액 6,500
보통주 434,548 100.00
우선주 - -
합계 434,548 100.00
퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사(유) 장부가액 62,335
보통주 70,628,464,844 99.86
우선주 - -
합계 70,628,464,844 99.86
모두락(주) 장부가액 300
보통주 60,000 100.00
우선주 - -
합계 60,000 100.00
(주)제주항공 장부가액 2,375
보통주 69,874 0.18
우선주 - -
합계 69,874 0.18
장부가액 소계 71,510
합계 71,510

주) 상기 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사(유)의 주식수는 주식좌수 입니다.&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
A 소계
비&cr;금융회사 (주)제주항공 - - - 52,294 52,294

주) 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규 또는 계약변경된 리스거래가 포함되어있습니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
㈜제이에이에스 퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자유한회사 에이케이에스앤디㈜ 애경산업㈜ 소계 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)제주항공 1/4 143 188 - - 1,398 1,398 270,776 270,776 -
2/4 107 192 - 15
3/4 149 201 1 -
4/4 200 202 - -
소계 599 783 1 15

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음 &cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해 당사항 없음 &cr;

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당 사항 없음 &cr;

나. IT서비스 거래 현황

<매출>&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 국내 IT서비스 매입액 계
국내계열사 IT서비스 매입액 계 총액
거래&cr;상대방 업종 품목 대금지급&cr;조건 거래상대방&cr;선정방식 매입액 총액
(주)제주항공 애경자산관리(주) J6202(커퓨터시스템통합자문 &cr;구축 및 관리업) IT 운영 서비스 ( 어플리케이션+인프라) 현금 수의계약 6,070 17,886 17,886
J6202(컴퓨터시스템통합자문&cr;구축 및 관리업) 차세대 SDP 용역 프로젝트 현금 경쟁입찰 3,433
J6202(컴퓨터시스템통합자문&cr;구축 및 관리업) 기타 IT서비스 현금 수의계약 8,384
소 계 17,886

&cr;

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급&cr;회사 (주)제주항공 에이케이홀딩스(주) 지급 경영자문계약 2021.10.01~2024.09.30 872 지주회사 부서별 원가&cr;*계열사 서비스 업무 비중 수의계약

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자(유) (주)제이에이에스 (주)마포애경타운 애경중부컨트리클럽 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 (주)제주항공 220 1,000 1,220 75 - 75 846 - 846 11 - 11 1,152 1,000 2,152 1,152 1,000 2,152

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당 사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비&cr;금융&cr;회사 (주)제주항공

국내&cr;계열회사

 - - - - -
기타 (주)제주항공 우리사주조합 KEB하나은행 1,906 93 2021.09.12~2022.09.12
소 계 1,906 93 -

주) 채무보증 금액은 담보 외 신용 여신부분에 대한 보증한도 입니다.&cr;&cr; 다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당 사항 없음&cr;

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당 사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당 사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당 사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당 사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당 사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당 사항 없음&cr;

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당 사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

- 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>&cr; - 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음