| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제20기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 정관 변경의 건 - 제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호: 사내이사 정재필 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 김형원 선임의 건 제3-3호: 사외이사 민흥식 선임의 건 제3-4호: 사외이사 연태준 선임의 건 - 제 4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원 민흥식 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원 연태준 선임의 건 - 제 5호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재필 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | -고려대 독어독문학과 -㈜아시아나항공 영업전략1팀장('22~'23) -㈜제주항공 커머셜본부장('23~현재) |
| 김형원 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | -서울대경제학 학사 -한양대 법학전문대학원 석사 -변호사(변호사시험3회) -LG전자㈜ ('14.05~'19.05) -AK홀딩스㈜ ('19.05~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민흥식 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | -한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24) |
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| 연태준 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) - (現) 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25) |
(現) 홈플러스 부사장 (現) 애경케미칼 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민흥식 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24) |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) - (現) 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25) |