| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,244 | - 매출액 | 3,670 | |
| - 부채총계 | 18,242 | - 영업이익 | -1,826 | ||
| - 자본금 | 2,444 | - 당기순이익 | -4,454 | ||
| - 자본총계 | 7,002 | *주당순이익(원) | -957 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 1.제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 임욱빈 선임의 건 - 원안대로 가결 2-2호의안 : 사내이사 조우석 선임의 건 - 원안대로 가결 2-3호의안 : 사내이사 이자민 선임의 건 - 원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 4.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 5.제5호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다. - 기존 사내이사 임기 조정을 위하여 사임후 재선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-24 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱빈 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 국어국문학 졸업 - 서강대학교 언론학 석사 - 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서 - 現 ㈜바이오다인 대표이사 |
| 조우석 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 고려대 환경생태공학부 졸업 - ㈜재능교육 편성제작팀 - ㈜현대홈쇼핑 방송제작팀장 - 現 ㈜바이오다인 생산 및 국내영업 총괄 |
| 이자민 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 화학공학과 졸업 - Portland State Univ.석사 (Master of International Management) - ㈜에이스테크놀로지 주재원 - ㈜가온미디어 해외영업팀장 - 現 ㈜바이오다인 기술 및 대외협력 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤서 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 정치학과 졸업 - Syracuse 대학 College of Law 졸업 - 신한은행 준법지원부 국제변호사 - HSBC은행 서울지점 법무본부 부본부장 - 뉴욕멜론은행 서울지점 법무부서 선임부문장 - 現 : 법무법인 린 미국변호사 |