| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제23기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (재선임) -이사후보:한명희, 이용희 제3호의안: 감사선임의 건 (재선임) -감사후보:성기남 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명희 | 1965-04 | 3 | 재선임 |
(주)세진티에스 영업부장
현)세진티에스 제조담당 상무 |
| 이용희 | 1963-12 | 3 | 재선임 |
(주)태일정밀 차장
현)세진티에스 경영담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기남 | 1946-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
삼일회계법인 공인회계사
현)세진티에스 감사 |