| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,025 | - 매출액 | 10,848 | |
| - 부채총계 | 1,407 | - 영업이익 | -557 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | -2,511 | ||
| - 자본총계 | 36,618 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,921 | - 매출액 | 21,212 | |
| - 부채총계 | 3,435 | - 영업이익 | -252 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | -2,108 | ||
| - 자본총계 | 37,486 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(이동욱 사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:재무제표(연결포함)승인의 건- 원안대로 가결
제2호의안:정관 일부변경의 건(전자증권제도, 외부감사인 선정권한 개정내용 반영) - 원안대로 가결 제3호의안:사외이사 선임의 건(이동욱 사외이사) - 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건(성기남감사) - 정족수 미달로 부결되어 현 감사가 계속 직무수행 제5호의안:이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 제6호의안:감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 성기남은 새로운 감사선임시까지 계속 직무를 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (주)기아자동차 서비스센터장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기남 | 1946-11 | - | - | 비상근 |
공인회계사
현)세진티에스 감사 |