| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,416 | - 매출액 | 16,826 | |
| - 부채총계 | 1,392 | - 영업이익 | 2,739 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 3,570 | ||
| - 자본총계 | 42,023 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,316 | - 매출액 | 27,001 | |
| - 부채총계 | 2,986 | - 영업이익 | 2,127 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 2,866 | ||
| - 자본총계 | 45,329 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(한명희, 이용희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :재무제표(연결포함)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안 :정관일부 변경의 건(주주명부의 작성 및 비치, 배당 기준일 편의성 제고를 위한 정비) - 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건(한명희 이사, 이용희 이사) - 원안대로 가결 제4호의안 :이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 제5호의안 :감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명희 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 세진티에스 영업부장 현)세진티에스 제조담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 태일정밀 차장 현)세진티에스 경영담당 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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