| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제57기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 2,000원 / 우선주 2,050원) ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
-'12년 LG화학 정도경영TFT 상무
-'13년 LG화학 재무관리담당 상무 -'15년 (주)LG 재경임원 전무 - 現 (주)LG 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상태 | 1956-04 | 1 | 재선임 |
-'03년 삼일회계법인 부대표
-'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수 |
(주)만도차이나홀딩스 사외이사 / 감사위원회 위원장 |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
-'00년 美뉴저지주립대 교수(회계)
-'15년 국제회계기준 해석위원회(IFRIC) 위원 - 現 이화여대 경영대학 교수(회계) |
없음(선임예정일 기준) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상태 | 1956-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'03년 삼일회계법인 부대표
-'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수 |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'00년 美뉴저지주립대 교수(회계)
-'15년 국제회계기준 해석위원회(IFRIC) 위원 - 現 이화여대 경영대학 교수(회계) |