| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,835,911 | - 매출액 | 11,944,790 | |
| - 부채총계 | 4,671,433 | - 영업이익 | 1,963,803 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 1,882,897 | ||
| - 자본총계 | 18,164,478 | *주당순이익(원) | 10,603 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,327,642 | - 매출액 | 757,196 | |
| - 부채총계 | 228,901 | - 영업이익 | 546,302 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 552,662 | ||
| - 자본총계 | 9,098,741 | *주당순이익(원) | 3,143 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 351,707,811,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | 5.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사 선임
사내이사 1인 (하범종) 사외이사 2인 (최상태, 한종수) - 감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 2인 (최상태, 한종수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
§부의 안건
제1호 의안: 제57기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 2,000원 / 우선주 2,050원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2인) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결재무제표상의 매출액임.
- 상기 별도기준 매출액은 별도재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
-'12년 LG화학 정도경영TFT 상무
-'13년 LG화학 재무관리담당 상무 -'15년 (주)LG 재경임원 전무 - 現 (주)LG 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상태 | 1956-04 | 1 | 재선임 |
-'03년 삼일회계법인
부대표 -'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수 |
(주)만도차이나홀딩스 사외이사 / 감사위원회 위원장 |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
-'00년 미국 뉴저지주립대 (Rutgers Univ.) 교수
-'15년 국제회계기준 해석 위원회(IFRIC) 위원(現) - 現 이화여대 경영대학 교수(회계학) |
없음(선임일 기준) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상태 | 1956-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'03년 삼일회계법인 부대표
-'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수 |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'00년 미국 뉴저지주립대
(Rutgers Univ.) 교수 -'15년 국제회계기준 해석위원회 (IFRIC) 위원(現) - 現 이화여대 경영대학 교수 (회계학) |