| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,434,630 | - 매출액 | 6,575,339 | |
| - 부채총계 | 3,413,609 | - 영업이익 | 1,024,098 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 1,106,755 | ||
| - 자본총계 | 19,021,021 | *주당순이익(원) | 6,143 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,577,961 | - 매출액 | 874,672 | |
| - 부채총계 | 251,216 | - 영업이익 | 643,795 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 581,161 | ||
| - 자본총계 | 9,326,745 | *주당순이익(원) | 3,305 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 386,862,053,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 4.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사 선임
사내이사 1인 (권영수) 사외이사 1인 (조성욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
§부의 안건
제1호 의안: 제58기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 2,200원 / 우선주 2,250원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.
- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영수 | 1957-02 | 3 | 재선임 |
'07년 LG디스플레이 CEO
'12년 LG화학 전지사업본부장 '15년 LG유플러스 CEO '18년 (주)LG COO(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성욱 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
'11년 법무부
기획조정실장 '15년 대전고검 검사장 '19년 법무법인 화우 대표변호사(現) |
쌍용양회공업(주)
사외이사 |