| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 최대주주 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 ○ 제2호 의안: 제59기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 2,500원 / 우선주 2,550원) ○ 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안: 사내이사 구광모 - 제4-2호 의안: 사외이사 김상헌 ○ 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 이수영) ○ 제6호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 김상헌) ○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구광모 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display 사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상헌 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 美 하버드대학교 로스쿨 석사 - 네이버㈜ 대표이사 (2009-2017) - (現) 국립극단 이사장 |
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| 이수영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 美 노스웨스턴대학교 Kellogg MBA 석사 - 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) - 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) |
에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 네이버㈜ 대표이사 (2009~2017) (前) ㈜우아한형제들 사외이사 (2017-2021) (現) 국립극단 이사장(2015~) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원(2020~) |