| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,282,268 | - 매출액 | 6,632,137 | |
| - 부채총계 | 3,420,978 | - 영업이익 | 1,702,238 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 1,540,658 | ||
| - 자본총계 | 20,861,290 | *주당순이익(원) | 8,338 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,570,840 | - 매출액 | 1,016,202 | |
| - 부채총계 | 301,043 | - 영업이익 | 794,023 | ||
| - 자본금 | 879,359 | - 당기순이익 | 1,331,351 | ||
| - 자본총계 | 10,269,797 | *주당순이익(원) | 7,573 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 439,593,415,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 3.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 1인 (구광모) 사외이사 1인 (김상헌) 사외이사 1인 (이수영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | §부의 안건 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 제59기 재무제표 승인의 건(주당 예정 배당금: 보통주 2,500원/ 우선주 2,550원) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제4-1호: 사내이사 구광모 선임의 건 제4-2호: 사외이사 김상헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 이수영) ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사 김상헌) ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임. - 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구광모 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display 사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상헌 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 美 하버드대학교 로스쿨 석사 - 네이버㈜ 대표이사 (2009-2017) - (現) 국립극단 이사장 |
- |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 美 노스웨스턴대학교 Kellogg MBA 석사 - 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) - 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) |
에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 네이버㈜ 대표이사 (2009~2017) (前) ㈜우아한형제들 사외이사 (2017-2021) (現) 국립극단 이사장(2015~) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원(2020~) |