| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 최대주주 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제60기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 2,800원 / 우선주 2,850원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 하범종 - 제2-2호 의안: 사외이사 한종수 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 한종수) ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | -'12년 LG화학 정도경영TFT 상무 -'13년 LG화학 재무관리담당 상무 -'15년 (주)LG 재무관리팀장 전무 -'19년 (주)LG 재경팀장 전무 -'20년 (주)LG 재경팀장 부사장 -'22년 (주)LG 경영지원부문장 사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | -'00년 美 Rutgers Univ. 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회 위원 -'06년 이화여대 경영대학 교수(現) -'21년 한국 CFO협회 부회장(現) |
현대커머셜 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'00년 美 Rutgers Univ. 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회 위원 -'06년 이화여대 경영대학 교수(現) -'21년 한국 CFO협회 부회장(現) |