| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 25,669,796 | - 매출액 | 6,859,010 | |
| - 부채총계 | 3,729,575 | - 영업이익 | 2,460,104 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 2,683,974 | ||
| - 자본총계 | 21,940,221 | *주당순이익(원) | 15,504 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,708,699 | - 매출액 | 989,760 | |
| - 부채총계 | 298,442 | - 영업이익 | 740,373 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 1,234,012 | ||
| - 자본총계 | 9,410,257 | *주당순이익(원) | 7,457 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 448,885,179,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 1인 (하범종) 사외이사 1인 (한종수) - 감사위원회 위원 선임 사외이사 1인 (한종수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | §부의 안건 제1호 의안: 제60기 재무제표 승인의 건(주당 예정 배당금: 보통주 2,800원/ 우선주 2,850원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 하범종 선임의 건 제2-2호: 사외이사 한종수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 한종수) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임. - 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | -'12년 LG화학 정도경영TFT 상무 -'13년 LG화학 재무관리담당 상무 -'15년 (주)LG 재무관리팀장 전무 -'19년 (주)LG 재경팀장 전무 -'20년 (주)LG 재경팀장 부사장 -'22년 (주)LG 경영지원부문장 사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | -'00년 美 Rutgers Univ. 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회 위원 -'06년 이화여대 경영대학 교수(現) -'21년 한국 CFO협회 부회장(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'00년 美 Rutgers Univ. 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회 위원 -'06년 이화여대 경영대학 교수(現) -'21년 한국 CFO협회 부회장(現) |