| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 31,639,273 | - 매출액 | 7,175,505 | |
| - 부채총계 | 3,506,640 | - 영업이익 | 966,842 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 790,478 | ||
| - 자본총계 | 28,132,633 | *주당순이익(원) | 3,712 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,927,915 | - 매출액 | 931,567 | |
| - 부채총계 | 398,290 | - 영업이익 | 654,739 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 505,218 | ||
| - 자본총계 | 9,529,625 | *주당순이익(원) | 3,263 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 478,180,489,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 : 사내이사 2인 (권봉석, 하범종) : 사외이사 1인 (정도진) - 감사위원회 위원 선임 : 사외이사 1인 (정도진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | §부의 안건 제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 3,100원/ 우선주 3,150원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호: 사내이사 권봉석 선임의 건 제4-2호: 사내이사 하범종 선임의 건 제4-3호: 사외이사 정도진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정도진) ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임. - 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일('25.2.6)의 직전매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. - 정도진 사외이사 및 감사위원의 임기 개시일은 2025년 3월 29일임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | LG전자㈜ 모니터사업부장/미디어사업부장 상무(2008~2012) LG전자㈜ MC상품기획그룹장 전무(2012~2013) ㈜LG 시너지팀장 전무(2013~2015) LG전자㈜ HE사업본부장 부사장(2015~2018) LG전자㈜ HE사업본부장 겸 MC사업본부장 사장(2018~2019) LG전자㈜ CEO 사장(2019~2022) (現) ㈜LG 대표이사 부회장(2022~) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 재선임 | ㈜LG화학 정도경영TFT 상무(2012~2013) ㈜LG화학 재무관리담당 상무(2013~2015) ㈜LG 재무관리팀장 전무(2015~2019) ㈜LG 재경팀장 전무(2019~2020) ㈜LG 재경팀장 부사장(2020~2022) (現) ㈜LG 경영지원부문장 사장(2022~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~) |
한화에어로스페이스㈜ 사외이사 네이버㈜ 사외이사 * 2025년 3월 임기 만료 퇴임예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~) |