| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제64기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 2,100원 / 우선주 2,150원) ※ 2025년 중간 배당 포함시 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 - 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 - 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 - 제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제2-6호 의안 : 부칙 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김환수) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박종수) ※ 제4호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동폐기 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김환수) ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (前) 중앙행정심판위원회 비상임위원(2012~2018) (現) 과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원(2021~) (現) 고려대학교 법학전문대학원 교수(2004~) |
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| 김환수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (前) 특허법원 수석부장판사(2015~2018) (前) 서울고등법원 부장판사(2019~2021) (現) 법무법인(유) 백송 대표변호사(2021~) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 중앙행정심판위원회 비상임위원(2012~2018) (現) 과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원(2021~) (現) 고려대학교 법학전문대학원 교수(2004~) |
| 김환수 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 특허법원 수석부장판사(2015~2018) (前) 서울고등법원 부장판사(2019~2021) (現) 법무법인(유) 백송 대표변호사(2021~) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |