| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 자본준비금 감소 - 제3호 의안 : 이사 선임 . 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재 . 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조 . 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규 . 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 . 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제23기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2025년 3월 13일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희재 | 1969-02 | 1 | 재선임 | * 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계예술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사 |
올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재) |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 재선임 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 백영재 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | * 美 Yale University 문화인류학 박사 * 구글 글로벌 디렉터 * 필립모리스 코리아 대표이사 * (현)넷플릭스 디렉터 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문 |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |